Следователи Санкт-Петербурга провели ряд обысков, после чего задержали троих подпольных банкиров, которым вменяется незаконное обналичивание 1,5 млрд рублей, передает 2 февраля "Фонтанка.ру".
Как сообщается, задержанные в период с 2013 по 2016 год, используя фиктивные организации, обналичили не менее 1,5 млрд рублей.
В результате мошеннических операций они получили 99 млн рублей чистого дохода.
По версии следствия, лидером преступной группировки является 64-летний петербургский бизнесмен по фамилии Сусанин. Следователи сообщили, что до начала 1990-х он был сотрудником Комитета государственной безопасности СССР.
