МВД Чеченской Республике вечером 3 июля распространило информацию о факте незаконного обналичивания денежных средств через чеченское отделение Сбербанка (СБ) России.
Следователи МВД заявили, что руководитель отделения СБ Сайд-Магомед Джабраилов был инициатором создания 12 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Через их счета "отмыто" более 1 млрд рублей. Пока ущерб следствие оценило в 298 млн рублей.
Возбуждено и расследуется восемь уголовных дел о незаконной банковской деятельности. Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск.
Отметим, что Джабраилов назначен управляющим чеченским отделением СБ в апреле 2015 года. В середине июня 2017 года его пригласили на встречу, где присутствовали глава правительства Чечни, спикер парламента, генеральный прокурор, представители МВД и Счетной палаты.
